Client actif
Le SIREN, le SIRET ou le numéro de TVA est cherché dans le répertoire SIRENE de l'INSEE : une entreprise cessée ne commande plus.
Outil gratuit
Vérifier une commande
Une commande arrive au nom d'une entreprise connue, à livrer et à payer à terme ? Avant d'expédier, saisissez son SIREN, son SIRET ou son numéro de TVA, et si vous les avez, l'adresse de livraison et l'adresse e-mail de l'acheteur.
Pourquoi vérifier une commande avant d'expédier
Le faux client ne détourne pas un paiement : il se fait livrer. Il commande au nom d'une entreprise connue, souvent un grand compte au nom rassurant, demande un paiement à 30 ou 60 jours et fait livrer à une adresse qui n'est pas la sienne. La facture part ensuite chez la vraie entreprise, qui n'a rien commandé.
Les indices sont dans la commande elle-même : une adresse de livraison hors des sites du client, un acheteur qui écrit depuis une messagerie grand public ou un domaine déposé la semaine précédente, un numéro de TVA porté par un autre nom. Chacun se vérifie en quelques secondes, avant d'expédier.
Ce que l'outil contrôle
Adresse de livraison
Lue par la Base Adresse Nationale, puis comparée aux établissements actifs du client dans le même code postal.
E-mail de l'acheteur
Messagerie grand public, domaine déposé depuis moins de trois mois ou inconnu de son registre, protection DMARC du domaine.
Numéro de TVA
Quand vous saisissez un numéro de TVA, VIES dit s'il est actif et à quel nom : ce doit être celui du client.
Vigilance commande
Création récente, cessation, changements rapprochés de dirigeant ou de siège publiés au BODACC, procédure collective : les périodes où une commande à crédit se vérifie deux fois.
Gels des avoirs
Le client est cherché dans le registre national des gels des avoirs de la DG Trésor : il est interdit de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition.
Questions fréquentes
Comment reconnaître une fausse commande ?
Trois signaux reviennent : une adresse de livraison qui n'est pas un site du client, un acheteur qui écrit depuis une adresse qui n'est pas celle de l'entreprise (messagerie grand public, domaine qui ressemble au vrai), et un paiement à terme demandé dès le premier achat. L'outil contrôle les deux premiers ; le troisième relève de vos conditions de vente.
Une adresse hors des établissements du client est-elle forcément une fraude ?
Non. Un chantier, l'entrepôt d'un logisticien ou une filiale livrée au nom du groupe sont légitimes. C'est pourquoi l'outil dit « à contrôler » et jamais « fraude » : demandez au service achats, à un numéro trouvé vous-même, à quoi correspond l'adresse.
D'où viennent les informations ?
Du répertoire SIRENE de l'INSEE, des annonces du BODACC et du registre national des gels des avoirs, dont TierSafe tient une copie locale, de la Base Adresse Nationale, du DNS public et du registre du domaine de l'acheteur, et de VIES pour un numéro de TVA.
Que conservez-vous de ma recherche ?
Rien : ni le numéro, ni l'adresse de livraison, ni l'adresse e-mail. Seul un compteur anonyme du nombre de recherches du jour est tenu, pour appliquer la limite gratuite.
Combien de vérifications puis-je faire ?
5 vérifications par jour, tous outils gratuits confondus, sans inscription. Pour être prévenu dès qu'un de vos clients cesse son activité ou change de dirigeant, suivez-les avec Sentinelle : votre entreprise et dix tiers sont surveillés gratuitement.
Pour aller plus loin : Fraude au Kbis : repérer une identité détournée chez vos tiers · Veille des clients et fournisseurs : garder à jour une base tiers · Vérifier un changement de RIB
Soyez prévenu quand un client change
Sentinelle surveille vos clients chaque jour : cessation, procédure, changement de dirigeant, avec une vigilance commande ouverte au bon moment. Gratuitement et sans abonnement, pour votre entreprise et 10 tiers, avec une alerte le jour même.